İstanbul'da kara para ağına operasyon: 784 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

784 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerini finansal sisteme dahil ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

MASAK'ın tespitleri doğrultusunda başlatılan soruşturmada, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri bir altın şirketi üzerinden uluslararası ticaret görünümü altında finansal dolaşıma soktukları belirlendi. İncelemede, söz konusu ağın toplam 784 milyon 709 bin 120 liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmada para transferlerinde alıcı veya gönderici olarak yer alan çok sayıda kişinin daha önce silahlı suç örgütü, rüşvet, yolsuzluk, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yağma gibi suçlardan adli işlem gördüğü belirlendi. Ayrıca, Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırılarak ikamet izni alınmasının sağlandığı da tespit edildi.

ALTIN, DÖVİZ, GÜMÜŞ VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, banka ve kripto para hesapları, ayrıca 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu. Şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.