Kara paraya karşı bilgilendirme kampanyası başlatan MASAK, bankalardan emlakçılara kadar hemen her kesimin yükümlü olduğunu vurgulayacak
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para ile mücadele çerçevesinde, bankalardan emlakçılara kadar yükümlü olan tüm kesimlerin yıl sonunda başlayacak müşteri ayrıntılı kimlik tespiti sürecine uyum sağlaması için bilgilendirme kampanyası başlatıyor. Bu çerçevede finansal kuruluşlar başta olmak üzere yükümlü kesimlere dönük bilgilendirme broşürleri hazırlandı. Broşürleri yükümlü kuruluş ve müşterisi olmak üzere her bir kesim için iki farklı formatta hazırlayan MASAK'ın kampanyası çerçevesinde broşürler hem işlemlerin yapıldığı mekanlarda dağıtılacak hem de internetten yayınlanacak, her kesimin sorumluluğu vurgulanacak.
Halen yeni işlemlerin tümüne, yılsonu itibariyle de mevcut hesaplara uygulanması gereken, bankalarda kimlik tespit sürecine göre; hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle banka ile sürekli ilişki kurulduğunda kimlik tespiti yapılacak. Toplam tutarı 2 bin YTL veya üzerinde EFT veya yurtdışı havale gerçekleştiriliyorsa, bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 2 bin veya tek primli olup prim tutarı 5 bin YTL veya üzerinde hayat sigortası sözleşmesi yaptırılıyorsa, toplam tutarı 20 bin YTL veya üzerinde başkaca işlem yapılıyorsa da kimlik tespiti gerekecek, yerleşim yeri belgesi istenecek.
