Maliye Bakanlığı'nın 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan elde edilen bilgilere göre, MASAK, suça ilişkin verileri ve şüpheli işlem bildirimlerini analiz, değerlendirme ve ilgili birimlere sevk faaliyetlerinin yanı sıra aklama suçu incelemeleri, yükümlülük denetimleri, eğitim ve bilgilendirilme faaliyetlerini geçen yıl da yoğun şekilde sürdürdü.
İHBARLAR 3 KAT ARTTI
İSTİHBARİ BİLGİ
209 DOSYADAN 38'İ SONUÇLANDI
410 MİLYON LİRA ASKIYA ALINDI
MASAK tarafından, aklama ve terörün finansmanıyla bağlantılı kişiler hakkında gönderilen şüpheli işlem bildirimlerine istinaden, geçen yıl toplam değeri 410 milyon lirayı aşan 8 bin 220 finansal işlemin askıya alınmasına karar verildi.
EMNİYETE 2 BİN 382 BİLGİ NOTU
132 MİLYON LİRAYA EL KONULDU
Mali tespit raporları ve bilgi notları uyarınca mahkemeler tarafından bin 104 kişi hakkında, değeri 132 milyon lirayı aşan el koyma kararları verildi.